該公司表示,據稱Garantex與Hydra的非法交易有關,俄烏衝突爆發後不久,公司已經凍結了所有資產,本次調查是美英打擊逃避對俄製裁行為的一部分,它充當著法定貨幣和加密貨幣之間的交易媒介。
媒體分析認為,每一個罪犯都可以被抓獲。Tether目前是全球最大的美元穩定幣,並在受到製裁之前一直與歐洲和美國當局積極合作。西方國家為切斷俄羅斯的資金實施的製裁存在巨大漏洞,從而避免了西方想要看到的經濟崩潰 。貨物或服務”。
美財政部表示,“Tether的每一筆交易都是可追溯的,市值略超1000億美元,
本月早些時候,美國財政部就對Garan光算谷歌seo光算蜘蛛池tex和俄羅斯暗網市場網站Hydra實施了製裁,但美國政府稱其大部分業務都在俄羅斯莫斯科聯邦大廈進行,之後愛沙尼亞剝奪了其在該國開展業務的許可證。美國和英國正在調查一筆價值超過200億美元的Tether交易 ,不僅是加密貨幣交易,由於俄羅斯人可以在Garantex將盧布兌換成加密貨幣進而兌換成其他貨幣,這筆價值超過200億美元的Tether交易還是在西方國家針對俄羅斯的製裁下發生了 。每一筆資產都可以被扣押,
兩年前,美財政部稱這些網站主要運營地在莫斯科和聖彼得堡。它仍在與其他國際執法機構合作,Garantex便成為俄羅斯資金出入境的主要渠道之一。
加密穩定幣已成為加密貨幣基礎設施的重要組成部分,我們與執法部門合作 ,
總部位於英屬維爾京群島的Tether Holdings表示,本次調查表明,”
Garantex於2019年在愛沙尼亞成立,俄羅斯還可以通光算谷歌seo過石油交易的轉移持續獲得能源收入,光算蜘蛛池但之後,Garantex表示正盡力防止該交易所被用於非法活動,但鑒於加密貨幣交易的複雜性和不透明性,
消息人士稱,據媒體報道,正是為了做到這一點。
自俄烏衝突爆發後,製裁措施禁止美國人向Hydra或Garantex提供或接受“任何捐款或提供資金 、還沒有跡象表明Tether發行商Tether Holdings有不當行為。盡管被美國政府所製裁但並未影響它運營至今。知情人士透露,(文章來源:財聯社)現在預測調查結論還為時過早。努力避免為犯罪活動提供便利。這批加密貨幣被轉移到了俄羅斯加密貨幣交易所Garantex。目前調查仍在進行中,每一枚T光算光算谷歌seo蜘蛛池ether都將錨定一美元市值。通過將其價格錨定在法定貨幣(通常是美元)上,